Минус три!

Сразу три банка лишились лицензий в пятницу. Банк России вынес приговор трем крупным московским банкам: ООО КБ "РТБ-банк", ОАО банк "Русские финансовые традиции" и ОАО АКБ "Межотраслевой промышленный банк". Во всех трех случаях официальная формулировка – нарушение антиотмывочного законодательства.

Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, при проверке деятельности "РТБ-банка" выявлены многочисленные факты несвоевременного направления в финансовую разведку сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Что касается банка "Русские финансовые традиции", то в этом случае банковский надзор кроме нарушений в порядке ведения бухгалтерского учета и отчетности нашел грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.

Наконец, "Межотраслевой промышленный банк" лишился права на деятельность в связи с прямыми обвинениями в отмывании средств. В декабре прошлого года правоохранительные органы провели выемку документов в офисе банка по делу о контрабанде.

Итого - с начала 2006 г. Банк России с формулировкой "за отмывание" отозвал уже 18 лицензий. Ранее права на дальнейшую деятельность лишились банк "Арчекас", "Галичкомбанк", "Жилстройэкономбанк", банк "Орион", "Роскомветеранбанк", банк "Столичный Капитал", "Маркетингбанк", "Делна банк", "Би-Си-Ди-Банк", "Панэмстройбанк", банк "Региональная Перспектива", "Красноярский социальный коммерческий банк" и "Акционерный коммерческий банк инвестиций и технологий" и небанковские кредитные организации "Инкабор" и "Национальное расчетно-кредитное общество".

Версия для печати  |  Отправить по e-mail