Банк России отозвал лицензию у АКБ «Фалькон»

Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО АКБ «Фалькон».

«Лицензия отзывается в связи с неисполнением АКБ «Фалькон» федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России.

В банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в конкурсного управляющего. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

АКБ "Фалькон" основан в 1993 году, уставный капитал банка - 34,92 млн руб. Основные предоставляемые услуги - выдача потребительских кредитов, автокредитование, ипотечное кредитование.

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» принят в 2002 году. Он предписывает кредитным организациям проводить особый контроль за некоторыми банковскими операциями, запрашивать у клиента дополнительные документы при осуществлении особо крупных платежей, предоставлять сведения о клиентах и операциях в специально уполномоченный орган.

Источник: Finam.ru